La Guardia Civil en el marco de la operación ASPAS llevada a cabo en Madrid ha desarticulado una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y blanqueo del dinero procedente de esa actividad ilícita.
En el transcurso de la operación los agentes han detenido a 25 personas (11 españoles, 9 colombianos y 6 dominicanos) practicándose 19 registros domiciliarios donde se han intervenido importantes cantidades de dinero, objetos y documentación relacionados con la investigación.
La operación se inicio a mediados del 2009, cuando la Agencia Antidroga de EE.UU (D.E.A) facilitó a la Guardia Civil información sobre una organización asentada en España dedicada a la introducción de partidas de cocaína y posterior blanqueo de los beneficios obtenidos en esta actividad ilícita.
Con las informaciones aportadas, la Guardia Civil inició una investigación al objeto de identificar cada uno de los miembros de la organización y función desempeñada por cada uno.
Avanzando en la investigación, los agentes identificaron a todos los integrantes de la red, lugares de residencia y el modus operandi empleado en su actividad, basada por un lado en el tráfico de estupefacientes, y por otro, en el blanqueo de los beneficios obtenidos en la venta de estos; tanto por la red, como por otras organizaciones de narcotraficantes que actuaban en nuestro país.
Modus operandi
Con la finalidad de que el dinero ocupase el menor espacio posible al sacarlo de España, eludiendo de esta forma los controles policiales, la organización contaba con dos procedimientos para el cambio de billetes de pequeño valor por otros de mayor valor.
Por un lado, utilizaban personas conocidas como “smurfings” o “pitufos”, quienes adquirían billetes de alto valor, efectuando su cambio por otros de bajo valor; en comercios, entidades bancarias, agencias de cambio, etc.
El otro procedimiento consistía en utilizar a algunos empleados de entidades bancarias o comercios de alto nivel, igualmente detenidos, que entregaban a la red billetes de alto valor a cambio de otros de bajo valor facial.
Los empleados bancarios, aprovechaban que algún cliente solicitaba la retirada de una importante cantidad de dinero para pedir a su central ese importe en billetes de alto valor.
Una vez el dinero en la sucursal, el empleado contactaba con la organización de blanqueo y les cambiaba dichos billetes por otros de menor valor facial, cobrándoles por ello entre un 2% y un 3%.
Una vez que la organización disponía de importantes partidas de dinero, utilizaba a personas que actuaban como “correos o mulas”, encargadas del trasladarlo del dinero a los países de origen de la cocaína.
Otra de las actividades de la red consistía en sustraer estupefacientes a otras organizaciones de narcotraficantes, no dudando en emplear la violencia, para lo cual iban provistos de armas de fuego.
Durante los registros y detenciones efectuadas en el transcurso de la operación han sido intervenidos y bloqueados bienes, efectos y dinero por una cantidad cercana a los 2.500.000 euros.
Material intervenido
• 313.000 euros en efectivo
• 16 vehículos de alta gama valorados en unos 370.000 euros
• 3.560 gramos de cocaína
• 2 pistolas con munición
• 7 ordenadores portátiles
• Joyas y relojes
• 145 teléfonos móviles
• Gran cantidad de documentación de interés para la investigación
Igualmente se han bloqueado 7 bienes inmuebles, así como cuentas corrientes por un valor de 1.800.000 euros.
La operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción núm. SEIS de la Audiencia Nacional ha sido llevada a cabo por la Sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Los medios de comunicación que deseen más información pueden establecer contacto con la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la UCO, tlf. 91 503 13 27. |
En la operación “ASPAS” han sido detenidas 25 personas y se han practicado 