24/01/10 - Provincia de Gerona –

La Guardia Civil de Gerona detectó durante el 2009 a 33 personas que intentaron sacar dinero del Estado sin declararlo.

• La Junquera (Gerona)
• Vilobí d'Onyar (Aeropuerto de Gerona)

La Guardia Civil de Gerona ha denunciado durante el año 2009 a un total de 33 personas que infringieron la ley de control de cambios, e intentaron sacar capital del Estado sin declararlo, por valor de 768.896 euros, desde el aeropuerto o a través de la frontera por la Junquera. Según la ley, nadie puede salir del Estado con más de 10.000 euros, ni circular por su interior con más de 100.000 euros, sin haber hecho los trámites administrativos pertinentes con Hacienda, que certifiquen que no se trata de dinero negro. Los responsables de la policía judicial de la Guardia Civil, encargados de perseguir el blanqueo de capitales, han explicado que en el 90 por ciento de las ocasiones, cuando se detectan los infractores, estos aseguran que se debe a un desconocimiento del procedimiento a seguir. Las cifras de 2009 en la frontera de la Junquera son de quince denuncias con una intervención de 306.671 euros, ante las 23 denuncias y 1.104.161 euros del 2008. En el aeropuerto de Gerona los denunciados fueron dieciocho, uno más que el año pasado, y el importe total del dinero intervenido ascendió a 462.225 euros, ante los 633.680 del 2008. Por sexos, en los dos escenarios las denuncias han recaído sobre hombres, casi igual que en el ejercicio precedente, cuando sólo aparecía el nombre de una mujer. Por nacionalidades, han sido mayoritariamente marroquíes, chinos, italianos y franceses. Una vez localizan el dinero, los agentes proceden a intervenir toda la cantidad que encuentran, la cual será ingresada en el Banco de España menos un millar de euros que se deja al infractor, a quien se levanta una acta sancionador que llega a Hacienda. El proceso acaba con una multa económica en función del importe decomisado, su procedencia y la intención con qué se ocultaba la existencia.

27/01/10 Mataró (Barcelona)

Detenido en Mataró por haber vendido titulaciones falsas a través de internet

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido un vecino de Mataró que vendía títulos académicos falsificados a través de la red a cambio de entre 1.000 y 1.500 euros. En la operación los agentes han arrestado tres personas más por haber utilizado titulaciones falsas para poder trabajar y han imputado a dieciséis personas más por haberlos adquirido.
Se calcula que el vecino de Mataró había ganado aproximado 22.000 euros desde enero de 2008.